Cuando Pavel Durov, fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, fue detenido el 24 de agosto, las autoridades francesas no respondieron a las peticiones de comentarios. El secreto de las investigaciones y pesquisas previas al juicio es un principio importante del sistema judicial francés.
La cadena de televisión francesa TF1 informó de que los principales problemas son los (falta de) procesos de moderación de Telegram y su falta de voluntad para cooperar con las fuerzas del orden, especialmente cuando se trata de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y material de abusos sexuales a menores (CSAM).
Pero el tribunal encargado de la investigación, el Tribunal Penal de París, probablemente no esperaba suscitar tanta atención y especulación. El multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicó «#FreePavel» en su propia plataforma de redes sociales. Edward Snowden, denunciante de la NSA y defensor de la privacidad, insinuó que la detención de Durov fue una decisión política del presidente francés, Emmanuel Macron.
Dado que Telegram es la aplicación social más popular en Rusia y Ucrania, también se convirtió en un tema candente tanto para las autoridades rusas como para la oposición rusa.
El circo publicitario que acompaña a la detención explica por qué el tribunal decidió compartir un comunicado de prensa en el que se enumeran los cargos contra Durov. Según este documento, la Fiscalía de París abrió el 8 de julio una investigación preliminar contra Durov relacionada con la lucha contra la ciberdelincuencia.
El Centro de Lucha contra la Ciberdelincuencia (C3N) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONAF) han participado en la investigación. En total, se han presentado 12 cargos contra «una persona anónima», un término judicial clásico en Francia para referirse a quienquiera que esté al mando de Telegram en estos momentos.
Los cargos pueden desglosarse en cuatro categorías:
- En primer lugar, el fundador de Telegram ha sido acusado de ser cómplice de almacenar y distribuir contenido CSAM, facilitar el tráfico de drogas y facilitar el fraude organizado y otras transacciones ilegales.
- En segundo lugar, el tribunal afirma que Telegram se niega a cooperar con las fuerzas de seguridad cuando estas presentan una solicitud formal de información o documentos.
- En tercer lugar, Durov se enfrenta a varios cargos relacionados con las funciones criptográficas de Telegram, ya que no han sido declaradas formalmente ni certificadas por las autoridades francesas. Según la catedrática de Derecho Florence G’sell, parece que se trata de delitos menores.
- En cuarto lugar, Durov está acusado de participar en una «asociación delictiva con vistas a cometer un crimen o un delito castigado con 5 o más años de prisión», así como de blanqueo de dinero.
Los cargos son amplios y técnicos al mismo tiempo. También es difícil saber exactamente su fundamento sin tener acceso a la investigación completa.
Es probable que los cargos relacionados con contenidos CSAM, tráfico de drogas y fraude estén relacionados con los procesos de moderación de Telegram. Como recordatorio, Telegram tiene actualmente 950 millones de usuarios activos mensuales y pocas herramientas y procesos de moderación. En una entrevista con Tucker Carlson, Durov mencionó que solo hay 30 ingenieros trabajando en la aplicación social.
En cuanto a la acusación de blanqueo de dinero, Telegram añadió una moneda digital, llamada Stars, el mes pasado. Esta moneda puede utilizarse para comprar contenido digital a otros usuarios. Pero Stars también se puede convertir en Toncoin, la criptomoneda que Telegram utiliza para varias funciones de pago.
Telegram también tiene un monedero de criptomonedas integrado y las Toncoins pueden negociarse en varios mercados de criptomonedas y transferirse a una cuenta bancaria.
Basándose en los cargos presentados hoy, es posible que los investigadores sospechen que Telegram no cumplió los requisitos de «know your customer» (conozca a su cliente) en relación con algunas de sus funciones relacionadas con las criptomonedas, lo que podría haber facilitado el blanqueo de capitales.
Un sexto cargo de la lista del fiscal es particularmente difícil de descifrar. «Complicidad, ofrecer, vender o poner a disposición, sin motivo legítimo, equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para acceder y dañar el funcionamiento de un sistema de procesamiento automatizado de datos», escribió la fiscal Laure Beccuau.
Hay una cosa que sabemos con certeza a la luz de esta lista de cargos: Durov fue detenido debido a una investigación criminal.
Su detención no estaba relacionada con la Ley de Servicios Digitales (DSL) de la Unión Europea ni con ninguna otra normativa específica sobre tecnología. La aplicación de las normas de gobernanza en línea de la UE no puede dar lugar a la detención del propietario de una plataforma. (Nota: X de Musk está bajo investigación de la DSA desde diciembre y no hay amenaza de que el magnate tecnológico sea detenido si su avión pone ruedas en suelo de la UE).
Macron también ha declarado públicamente que la detención de Durov no fue una maniobra política. En un post en X el lunes, el presidente francés subrayó que el sistema judicial sigue siendo independiente del poder ejecutivo en Francia.
«Corresponde al poder judicial, con plena independencia, hacer cumplir la ley», escribió Macron. «La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. No se trata en ningún caso de una decisión política. Corresponde a los jueces pronunciarse al respecto».
¿Qué le espera a Durov? Las autoridades francesas pueden detener e interrogar al fundador de Telegram durante un máximo de 96 horas, y ese plazo se acerca rápidamente. Después, el tribunal tiene que decidir si se le acusa formalmente de alguno o de todos los cargos mencionados.
En este último caso, el tribunal también tomará una decisión sobre si tiene que permanecer en prisión preventiva como medida cautelar.
Dado que Durov vive habitualmente en Dubai, tiene varios pasaportes y posee un jet privado, podrían decidir que existe un riesgo sustancial de que intente huir del país y decidir detenerlo mientras prosigue el caso.
