Mientras los capitalistas de riesgo y el resto de la gente de la tecnología están de vacaciones o asistiendo a los Juegos Olímpicos de París, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y sus abogados se mantienen ocupados este verano.
Por segunda vez esta semana, y al menos la cuarta vez en los últimos meses, la SEC ha acusado a un fundador respaldado por capital de riesgo por acusaciones de fraude.
La SEC dijo ayer miércoles que ha acusado a Abraham Shafi, el fundador y ex director ejecutivo de la startup de redes sociales conocida como IRL, por supuestamente defraudar a los inversores. La agencia dice que Shafi hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el crecimiento de la empresa y ocultó que él y su prometida, Barbara Woortmann, usaban las tarjetas de crédito de la empresa para pagar gastos personales.
IRL se posicionó como una aplicación de redes sociales viral que despegó durante la pandemia, pero había un pequeño problema: sus millones de usuarios eran falsos. IRL, que comenzó como una aplicación de calendario social y estaba desarrollando una red social basada en mensajería para convertirse en el «WeChat de Occidente», cerró en junio de 2023 después de que una investigación interna realizada por la junta directiva de la empresa descubriera que el 95% de los usuarios de la aplicación eran «automatizados o bots».
Antes de la desaparición de IRL, Shafi había logrado recaudar 200 millones de dólares en capital de riesgo. La última ronda de la startup, una recaudación de Serie C de 170 millones de dólares liderada por el Vision Fund 2 de Softbank, llevó a IRL al estatus de unicornio con una valoración de 1.170 millones de dólares. Poco después surgieron problemas y preocupaciones.
La SEC dijo en su denuncia del miércoles que Shafi retrató a IRL como una plataforma de redes sociales viral que había atraído orgánicamente a sus supuestos 12 millones de usuarios. En cambio, IRL gastó millones de dólares en anuncios que ofrecían incentivos para descargar la aplicación IRL, según la SEC.
La SEC alega que Shafi ocultó esos gastos. La denuncia también alega que Shafi no reveló a los inversores que él y Woortmann habían cargado cientos de miles de dólares en las tarjetas de crédito de la empresa en compras de ropa, artículos para el hogar y viajes.
“Como alegamos, Shafi se aprovechó del apetito de los inversores por inversiones en el espacio tecnológico previo a la salida a bolsa y recaudó fraudulentamente unos 170 millones de dólares mintiendo sobre las prácticas comerciales de IRL”, dijo Monique C. Winkler, directora de la Oficina Regional de San Francisco de la SEC. “Los inversores en este espacio deben seguir estando atentos”.
A principios de esta semana, la SEC acusó al fundador de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude y oferta no registrada de valores, alegando que utilizó su identidad en línea seudónima «DiamondHands» para evitar el escrutinio regulatorio mientras recaudaba más de 257 millones de dólares en criptomonedas. BitClout, una startup de criptomonedas muy popular, fue respaldada por VC de alto perfil como a16z, Sequoia, Chamath Palihapitiya’s Social Capital, Coinbase Ventures y Winklevoss Capital.
En junio, la SEC acusó a Ilit Raz, CEO y fundador de la ahora clausurada startup de reclutamiento de inteligencia artificial Joonko, de estafar a los inversores por al menos 21 millones de dólares. La agencia alegó que Raz hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la cantidad y calidad de los clientes de Joonko, la cantidad de candidatos en su plataforma y los ingresos de la startup.
La agencia también ha ido tras las empresas de capital de riesgo en los últimos meses. En mayo, la SEC acusó a Robert Scott Murray y su firma Trillium Capital LLC de un plan fraudulento para manipular el precio de las acciones de Getty Images Holdings Inc. al anunciar una oferta falsa de Trillium para comprar Getty Images.
