Tras pasar cuatro días bajo custodia policial, el fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue puesto hoy jueves bajo investigación formal en Francia por una amplia gama de cargos penales.
También fue puesto en libertad con la condición de que no abandone el territorio francés durante la investigación. La fianza se fijó en 5 millones de euros (unos 5,6 millones de dólares) y deberá presentarse en comisaría dos veces por semana.
El martes, el tribunal encargado de la investigación, el Tribunal Penal de París, hizo pública la lista de cargos que condujeron a la detención de Durov el 24 de agosto, tras descender de su avión privado en el aeropuerto francés de Le Bourget.
Los cargos principales son acusaciones de dirigir una empresa cómplice de almacenamiento y distribución de material de abusos sexuales a menores (CSAM), facilitar el tráfico de drogas y facilitar el fraude organizado y otras transacciones ilegales. También se enfrenta a cargos relacionados con el registro de las funciones criptográficas de Telegram, entre otras denuncias penales.
En una declaración, la fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó todos los cargos y dijo que la investigación sigue adelante. El hecho de que Durov haya sido puesto bajo investigación formal significa que es formalmente sospechoso de lo que se le acusa.
En el sistema judicial francés, estar bajo investigación formal es un paso procesal necesario para llevar un caso a juicio. Sin embargo, no significa que el juicio sea seguro. Si las autoridades deciden que no tienen argumentos suficientes, la investigación podría archivarse antes de llegar a los tribunales. Pero este paso significa que hay una razón de peso para proseguir la investigación.
La declaración del fiscal (que hemos traducido del francés) resume por qué Durov terminó bajo custodia policial, con Beccuau escribiendo que Telegram «aparece en múltiples casos relacionados con diversos delitos (pornografía infantil, tráfico, discurso de odio en línea)».
«La ausencia casi total de respuesta de Telegram a las solicitudes judiciales fue puesta en conocimiento de la sección de ciberdelincuencia (J3) del tribunal nacional de la delincuencia organizada (JUNALCO) de la fiscalía de París, en particular por la oficina nacional del menor (OFMIN)», escribió también.
«Consultados, otros servicios de investigación y fiscalías francesas, así como varios socios de Eurojust, en particular belgas, compartieron la misma observación. Esto llevó a JUNALCO a abrir una investigación sobre la posible responsabilidad penal de los ejecutivos de este servicio de mensajería en estos delitos», añadió Beccuau.
Posteriormente, en febrero de 2024, el tribunal de París abrió una investigación preliminar y puso a la OFMIN a cargo de la investigación. Más tarde, el Centro de Lucha contra la Ciberdelincuencia (C3N) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONAF) se hicieron cargo de la investigación.
Este relato parece confirmar la información de Politico que afirmaba que los problemas de Durov comenzaron con una investigación separada centrada en abusos sexuales a menores. Según los reporteros de Politico, que pudieron consultar documentos de esa investigación, un sospechoso dijo a los investigadores que utilizaban Telegram para atraer a niñas menores de edad para que enviaran «pornografía infantil autoproducida». A continuación, amenazaron con divulgar el CSAM en las redes sociales.
También se informó de que, en el marco de este caso, las autoridades francesas enviaron una petición a Telegram para que identificara al sospechoso. Pero la empresa hizo caso omiso de la petición, lo que dio lugar a una investigación preliminar sobre su falta de voluntad para cooperar con las fuerzas del orden en un asunto penal.
Telegram no respondió a una solicitud de comentarios sobre la detención de Durov y los cargos a los que se enfrenta.
Falta de moderación de contenidos
Aunque el caso contra Telegram se inició a raíz de una investigación de la CSAM, adquirió más importancia durante la investigación preliminar, ya que las autoridades francesas empezaron a investigar las actividades de la aplicación de mensajería de forma más amplia.
Telegram tiene actualmente 950 millones de usuarios activos mensuales y pocas herramientas y procesos de moderación. En una entrevista con Tucker Carlson, Durov afirmó que sólo 30 ingenieros trabajan en la aplicación social. Así que, además de la falta de voluntad de la empresa para cooperar con las autoridades policiales, el tribunal de París está alegando esencialmente que la (falta de) moderación de Telegram permite que el intercambio de CSAM, el tráfico de drogas y las actividades fraudulentas tengan lugar en la plataforma.
«Es completamente absurdo pretender que el director de una plataforma social pueda ser responsable de actos delictivos en los que no está implicado, ni directa ni indirectamente», declaró a la prensa David-Olivier Kaminski, abogado de Durov, el miércoles por la noche (hora local), según Le Monde.
Pero esa línea de defensa no explica por qué Telegram ignoró la petición de las fuerzas de seguridad en primer lugar.
Además, Durov también está acusado de blanqueo de dinero. Esto podría estar relacionado con las funciones de Telegram relacionadas con las criptomonedas y el incumplimiento de los requisitos de «Know your customer» (Conozca a su cliente).
Telegram tiene una moneda digital llamada Stars que puede utilizarse para comprar contenido digital a otros usuarios. Las estrellas también pueden convertirse en Toncoin, una criptomoneda respaldada por Telegram que puede negociarse en varios mercados de criptomonedas y transferirse a una cuenta bancaria.
Al tratarse de un caso de gran alcance, es probable que la investigación dure al menos varios meses. Incluso podría durar más de un año. Se espera que Durov permanezca en Francia mientras dure el proceso.
